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Corporate
Governance Bericht

Vorstand

Der Vorstand der R. STAHL AG setzt sich aus dem Vorstandsvorsitzenden Martin Schomaker und dem Finanzvorstand Bernd Marx zusammen. Herr Schomaker hielt zum 31. Dezember 2016 insgesamt 0,26 % des stimmberechtigten Kapitals.

Das 2009 in Kraft getretene VorstAG (Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung) verlangt von Aufsichtsräten, dafür Sorge zu tragen, dass die Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder den branchen- und marktüblichen Rahmen nicht übersteigen. Um dies beurteilen zu können, hat der Aufsichtsrat 2010 die Prüfung der Vorstandsbezüge durch eine unabhängige Stelle in Auftrag gegeben. Die beauftragte Kienbaum Management Consultants GmbH hat die Vorstandsbezüge als im Marktvergleich angemessen beurteilt und keine Änderungsempfehlung ausgesprochen. Darüber hinaus wird die Angemessenheit der Vorstandsvergütung einmal im Jahr überprüft.

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder ist im Konzernanhang entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ausgewiesen. Die Angaben sind aufgeteilt nach fixen und variablen Komponenten und individualisiert dargestellt. Sie finden sich im Geschäftsbericht 2016.

Die R. STAHL AG hat keine Aktienoptionspläne oder ähnliche wertpapierorientierten Anreizsysteme aufgelegt, weder für den Vorstand oder andere führende Mitarbeiter noch für den Aufsichtsrat.

Hier finden Sie die Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex 2015.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der R. STAHL AG ist nach dem Drittelbeteiligungsgesetz zusammengesetzt und besteht aus neun Mitgliedern: Drei Aufsichtsräte sind als Vertreter der Arbeitnehmerseite bestellt, die anderen sechs – davon drei aus dem Kreise der Gründerfamilie – repräsentieren die Anteilseigner.

R. STAHL beliefert Kunden auf der ganzen Welt. Diese internationale Orientierung spiegelt sich auch im Aufsichtsrat wider, dem mehrere Mitglieder mit Auslandserfahrung angehören. Zwei Aufsichtsräte sind weiblich, damit beträgt die Frauenquote in diesem Gremium derzeit 22,22 %.

Bei den aktuellen Mitgliedern des Aufsichtsrats bestehen keine Interessenskonflikte. Bevor neue Personen für das Gremium vorgeschlagen werden, wird Wert darauf gelegt, dass auch diese keinen Interessenskonflikten ausgesetzt sind.

Zur optimalen Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat drei fachlich qualifizierte ständige Ausschüsse gebildet: den Prüfungsausschuss, den Verwaltungsausschuss sowie den Strategieausschuss.

Mitglieder des Aufsichtsrats hielten zum Jahresende 2016 insgesamt 1,60 % des stimmberechtigten Kapitals. Im Rahmen des Vergütungsberichts sind die Bezüge der   Aufsichtsratsmitglieder aufgegliedert nach fixem und erfolgsabhängigem Bestandteil sowie individualisiert dargestellt.

Hauptversammlung

Jede Aktie der R. STAHL AG besitzt eine Stimme. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich entsprechend den sich aus Gesetz und der Satzung der Gesellschaft ergebenden Konditionen zur Teilnahme angemeldet haben.

Die 23. ordentliche Hauptversammlung fand am 3. Juni 2016 in der Stadthalle in Neuenstein statt. Insgesamt waren 84,85 % des stimmberechtigten Kapitals präsent. Mit Ausnahme des Tagesordnungspunkts sechs wurden alle zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit verabschiedet. Die detaillierten Ergebnisse sind auf der R. STAHL-Website innerhalb der Sektion Investor Relations, und hier unter „Hauptversammlung“, veröffentlicht worden.

Rechnungslegung und Abschlussprüfer

Der Konzernabschluss der R. STAHL AG zum 31. Dezember 2016 wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt, der Jahresabschluss der R. STAHL AG für das Geschäftsjahr 2016 nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches.

Die Hauptversammlung am 3. Juni 2016 hat die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr bestellt.